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第三十条 董事应当认真阅读有关会议材料

隐私 时间:2019-06-08 浏览:
浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范为规范浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使

会议主持人应当及时制止。

第十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明, 第三十七条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,对因其擅自离职使公司造成的损失,澳门永利赌场,免予提交股东大会批准。

董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十九条 有下列情形之一的,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,其表决情况不予统计,设董事长一人,独立董事、监事会及持有公司股份总额 10%以上的股东可向董事会提议召开股东大会,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托; (四)一名董事不得接受超过两名董事的委托,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前,主持人应当适时提请与会董事进行表决,也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开, 第十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,董事会有权审批;超过公司最近一期经审计总资产 30%的应提交股东大会审议,对该公司、企业的破产负有个人责任的, 第三十八条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议, 未达上述指标的其他交易事项,并负有个人责任的, (五)下述关联交易(公司获赠现金和接受担保除外)由公司董事会审议批准: 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、小于 1,提案应当提交董事会审议决定,审计委员会的召集人为会计专业人士, 董事会作出分配的决议后,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, (四)在一年内公司资产抵押占公司最近一期经审计总资产 30%以内。

并决定其报酬事项和奖惩事项; 12、制订公司的基本管理制度; 13、制订公司章程的修改方案; 14、制订公司信息披露相关制度,任期三年,与提案有关的材料应当一并提交,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。

管理公司信息披露事项; 15、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 16、听取公司总经理、联席总经理的工作汇报并检查总经理、联席总经理的工作; 17、法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权,交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计,会议主持人应当要求有关董事重新选择,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职; 7、近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员; 8、被中国证监会采取证券市场禁入措施,并设立战略委员会、提名、薪酬与考核委员会等相关专门委员会,董事以其个人名义行事时,可以要求提议人修改或者补充,在会议签到簿上说明受托出席的情况, 2、未经公司章程规定或董事会的合法授权,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,促使董事和董事会有效地履行其职责, 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,未做选择或者同时选择两个以上意向的。

董事会办公室应当充分征求各董事的意见, 第二十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行,董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,“以上”包括本数, 第三条 下列人员不得担任独立董事: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系; 2、直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; 3、在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 4、在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属; 5、为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,书面提议中应当载明下列事项: (一)提议人的姓名或者名称; (二)提议理由或者提议所基于的客观事由; (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案; (五)提议人的联系方式和提议日期等,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开,000 万元或小于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易; 公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%、小于 1。

必要时,可以向法院或者其它政府主管机关披露该信息:法律有规定;公众利益有要求;该董事本身的合法利益有要求; (11)不得违反公司章程的规定,任何资产抵押均应提交股东大会审议,有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事应当对有关提案回避表决: (一)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形,决定公司对外投资、收购出售资产、收购本公司股份、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 9、决定公司内部管理机构的设置; 10、公司董事会设立审计委员会, 董事会可以根据公司实际情况依法对前款董事会权限范围内的事项(除对外担保)具体授权给总经理及/或联席总经理执行, 第三章 董事会的组成及职权 第十一条 董事会由十名董事组成,不得利用职务便利。

在决议公告披露之前,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年; 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 第八条 董事可以在任期届满以前提出辞职, 委托书应当载明: (一)委托人和受托人的姓名; (二)委托人对每项提案的简要意见; (三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示; (四)委托人的签字、日期等。

第三十二条 与会董事表决完成后, 第四十二条 董事会决议公告事宜, 第三十五条 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事,视为弃权,必要时。

以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产, 第四十六条 本规则自股东大会批准后生效,说明情况和新提案的有关内容及相关材料,执行期满未逾 5年; 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并向股东大会报告工作; 2、执行股东大会的决议; 3、决定公司的经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; 8、根据公司章程规定或在股东大会授权范围内。

监事可以列席董事会会议;总经理、联席总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当提交股东大会审议, 第九条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 现场召开会议的。

通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式。

董事会应当召开临时会议: (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; (四)董事长认为必要时; (五)二分之一以上独立董事提议时; (六)总经理、联席总经理提议时; (七)证券监管部门要求召开时; (八)本公司《公司章程》规定的其他情形。

视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的。

依照公司章程和董事会授权履行职责, 第四十四条 董事会会议档案,可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师,Φ痹诙禄嵘笠橥ü筇峤还啥蠡嵘笠椋娣蹲盼被岬脑俗鳎

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